2021年11月 25日上午，公司第五屆董事會第四次會議在葛店分公司綜合樓五樓會議室召開。因公司董事長劉良炎同志逝世，經公司董事共同推舉，會議由董事王子寬同志主持，公司全體監事、高管列席會議。

會議審議了《關于選舉董事長暨法定代表人變更的議案》，經投票表決，選舉王子寬同志為公司新任董事長，根據《公司章程》第七條的規定，公司法定代表人由新任董事長王子寬擔任。

會上，國有股東代表吳海董事轉達了省高投集團對提名王子寬同志擔任新任董事長的充分認同、充分肯定、充分支持。公司其他董事、全體監事和高級管理人員紛紛發言，高度評價了王子寬擔任總裁以來取得的成績與進步，對其領導能力、擔當精神、務實作風和人格魅力給予了充分肯定，一致同意并堅定支持王子寬擔任新任董事長。

最后，王子寬同志發言，他首先感謝各位董事、監事、高管、大股東的信任和厚愛，感謝省高投集團的大力支持，感謝劉良炎董事長和各位前輩一起打下的基業、奠定的基礎、搭建的平臺。他說，大家選舉我擔任董事長，既是鼓勵，更是鞭策，我深感責任重大，這份責任是對華爍公司的責任，就是要和大家共同努力把公司建設好、發展好，做強做大，實現健康經營、高質量發展，并逐步建成集團公司、上市企業；這份責任是對股東的責任，就是要實現股東股票價值增值、讓股東投資得到合理回報；這份責任也是對員工的責任，就是要讓員工能夠在華爍建功立業、過上好日子。我將以振興華爍為己任，以實現股東利益和員工利益為根本任務，不負所托、擔當作為、全力以赴、不懈奮斗！同時，也懇請大家跟我一起共同擔負起這份責任，一如既往地繼續給予支持和幫助。我堅信，只要我們齊心協力、團結奮進，我們一定能夠共同開創出一個嶄新的局面！華爍公司的明天一定會更好！我們的目標一定能夠實現！