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      關于華爍

      華爍科技股份有限公司(簡稱:華爍科技,證券代碼:837053)是經湖北省人民政府批準(鄂政函[2008]146號),由湖北省化學研究院整體轉改制而設立的股份制公司,注冊資本1.3億元,2016年在新三板掛牌上市。公司主要從事化學新材料……[詳細]

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      華爍科技股份有限公司 2019年年度股東大會通知
      發布時間:2020-06-15    點擊次數:5583次

      公司股東:

      經公司董事會研究,定于2020年6月30日召開公司2019年年度股東大會,現將會議有關事項通知如下:

      一、本次會議召開的基本情況

      (一)召開時間:2020年6月30日(周二)上午9點

      (二)召開地點:湖北省葛店經濟技術開發區聚賢路3號華爍科技股份有限公司葛店分公司職工之家三樓會議室

      (三)召開方式:現場方式和其他方式召開

      二、 本次會議主要議程

      1、審議《關于公司2019年度董事會工作報告的議案》

      2、審議《關于公司2019年度監事會工作報告的議案》

      3、審議《關于公司2019年度財務決算報告和2020年度財務預算報告的議案》

      4、審議《關于公司2019年年度報告及其摘要的議案》

      5、審議《關于公司2019年度利潤分配方案的議案》

      6、審議《關于聘請公司2020年度審計機構的議案》

      7、審議《關于會計政策變更的議案》

      三、 參會人員

      (一)本次會議股權登記日2020年6月25日收盤后仍持有公司股份的股東。

      (二)公司董事、監事、高級管理人員;

      四、 表決方式

      1、員工股東表決票將通過所屬部門集體安排下發,請注意查收。

      2、股東請帶好本人的身份證原件準時出席會議。如因故不能出席本次股東大會的,可委托他人代為出席,受托人須持受托人身份證原件、委托人簽署的《授權委托書》和委托人身份證復印件出席會議。

      3、會議當天8:30開始簽到。請股東自帶水芯筆或鋼筆,自行前往會場,費用自理。

      五、 聯系方式

      通訊地址:湖北省葛店經濟技術開發區聚賢路2號

      郵編:430074

      聯系人:侯志豪、張浩

      電話:18162328383、13248289331 

      電子郵箱:houzhihao@139.com,QQ:2802583

      華爍科技股份有限公司董事會辦公室

      2020年6月10日


      附件1:《華爍科技股份有限公司2019年年度股東大會通知公告》


      附件2:2019年年度股東大會授權委托書.doc


       


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