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      關于華爍

      華爍科技股份有限公司(簡稱:華爍科技,證券代碼:837053)是經湖北省人民政府批準(鄂政函[2008]146號),由湖北省化學研究院整體轉改制而設立的股份制公司,注冊資本1.3億元,2016年在新三板掛牌上市。公司主要從事化學新材料……[詳細]

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      公司2017年年度股東大會勝利召開
      發布時間:2018-06-13    點擊次數:4458次

      2018年6月8日,華爍科技股份有限公司2017年年度股東大會在武漢市紐賓凱魯廣國際酒店召開。本次股東大會到會股東及股東代表共106人,公司董事、監事和高管出席了會議,中信證券、北京市嘉源律師事務所和中審眾環會計師事務所代表應邀列席了會議。

      公司董事長劉良炎主持會議并首先代表董事會作了公司2017年度董事會工作報告。報告系統回顧了公司2017年取得的經營成果、采取的主要舉措與成效,客觀分析了公司主要財務指標及變動原因,全面總結了報告期內股東大會決議執行情況、董事會日常工作開展情況、參股公司經營情況,提出了2018年的經營思路、經營目標和主要措施。

      按照會議議程,公司監事會主席李小定、公司財務部馬麗、公司董事、董事會秘書熊柏柳等同志依次向股東大會提請審議《2017年度監事會工作報告》、《2017年度財務決算報告和2018年財務預算報告》、《公司2017年年度報告及其摘要》、《2017年度利潤分配方案》、《關于聘請公司2018年度審計機構》等議案。

      由于第三屆董事會、監事會任期屆滿,董事長劉良炎、監事會主席李小定分別向大會作了《關于公司董事會換屆選舉的議案》、《關于公司監事會換屆選舉的議案》的報告。

          經過大會投票選舉,劉良炎、佘萬能、李小定、范和平、王子寬、吳海六位同志當選為公司第四屆董事會董事,任期三年;王先厚、胡建、李翔、于潔、羅長城五位同志當選為公司股東代表監事,他們和當日公司第一屆職工代表大會第六次會議選舉出的趙帆、榮家成、劉小成、劉華偉四位職工代表監事,共同組成公司第四屆監事會,任期三年。

      經表決,大會審議通過了年度股東大會全部8項法定議案,與會董事簽署了法定文件,公司2017年年度股東大會取得圓滿成功。

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