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      新聞中心
      關于華爍

      華爍科技股份有限公司(簡稱:華爍科技,證券代碼:837053)是經湖北省人民政府批準(鄂政函[2008]146號),由湖北省化學研究院整體轉改制而設立的股份制公司,注冊資本1.3億元,2016年在新三板掛牌上市。公司主要從事化學新材料……[詳細]

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      華爍科技股份有限公司2021年第一次臨時股東大會通知
      發布時間:2021-12-10    點擊次數:275次

      公司股東:

      經公司董事會研究,定于2021年12月24日召開公司2021年第一次臨時股東大會,現將會議有關事項通知如下,詳細內容見附件:

      一、本次會議召開的基本情況

      (一)召開時間:2021年12月24日(周五)上午9點-12點

      (二)召開地點:湖北省葛店經濟技術開發區聚賢路2號華爍科技股份有限公司葛店分公司綜合樓一樓會議室

      (三)召開方式:采用通訊和現場投票相結合的方式召開

      二、本次會議主要議程

      1、審議《關于公司與湖北省葛店經濟技術開發區管理委員會簽署<搬遷補償協議>的議案》

      2、審議《關于關聯方為公司提供借款暨關聯交易的議案》

      3、審議《關于預計公司2022年度日常性關聯交易的議案》

      4、審議《關于公司2022年度計劃向銀行申請綜合授信額度的議案》

      三、參會人員

      (一)股權登記日2021年12月20日持有公司股份的股東。

      (二)公司董事、監事、高級管理人員;

      四、表決方式

      1、公司員工股東表決票將通過所屬部門集體安排下發,請注意查收。

      2、 議案2和議案3作為關聯交易事項,作為湖北省化學研究院離退休、內病退養職工待遇保障基金出資人的公司關聯股東,需要回避表決。

      3、請社會股東下載及打印附件中的《華爍科技股份有限公司2021年第一次臨時股東大會表決票》。關聯股東需下載附件1,非關聯股東需下載附件2。請按照表決票要求如實填寫股東名稱、持有的股份數量、擁有的表決票數量、各項議案的表決結果后,在投票人簽名處由本人親筆簽名,并在2021年12月23日以前按照以下聯系方式將本人表決票掃描件電子版發送指定郵箱或將表決票原件寄至公司。

      五、聯系方式

      通訊地址:湖北省葛店經濟技術開發區聚賢路2號

      郵編:430070

      聯系人:羅長城、侯志豪

      電話:13871007667,18162328383

      電子郵箱:houzhihao@139.com,微信或QQ:2802583


      華爍科技股份有限公司董事會辦公室

      2021年12月10日


      附件1 華爍科技股份有限公司2021年第一次臨時股東大會表決票(關聯股東).docx


      附件2 華爍科技股份有限公司2021年第一次臨時股東大會表決票(非關聯股東).docx


      附件3 本次會議議案相關公告.pdf






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